Questa settimana l’Ucraina è stata sconvolta dallo scandalo di corruzione più grave della presidenza di Volodymyr Zelenskyy.
Le agenzie anti-corruzione ucraine hanno rivelato lunedì che alcuni stretti collaboratori di Zelenskyy sarebbero coinvolti in un complotto per estorcere circa cento milioni di dollari al settore energetico ucraino.
Lo scandalo è scoppiato mentre gli ucraini subivano blackout a causa dei bombardamenti russi. Lo Stato ha dichiarato di aver speso decine di milioni di euro per proteggere le infrastrutture energetiche da droni e missili.
“Qualsiasi azione efficace contro la corruzione è assolutamente necessaria”, ha avvertito Zelenskyy lunedì sera. “L’inevitabilità della punizione è necessaria”.
Di seguito spieghiamo cosa c’è in gioco mentre l’inchiesta sulla corruzione si allarga fino a coinvolgere i principali alleati di Zelenskyy.
Chi ha risolto il caso?
Gli organi di controllo statali anti-corruzione dell’Ucraina, ovvero l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) e l’Ufficio del procuratore speciale anticorruzione (SAP), hanno smantellato una presunta organizzazione criminale composta da attuali ed ex funzionari del settore energetico, un noto uomo d’affari, ministri del governo e un ex vice primo ministro.
L’indagine, durata 15 mesi e denominata “Operazione Mida”, ha comportato mille ore di intercettazioni telefoniche e ha portato al sequestro di sacchi di denaro contante.
L’agenzia ha affermato che cinque dei sette presunti partecipanti al piano sono stati arrestati. Il gruppo è accusato di aver manipolato i contratti di Energoatom, la società statale ucraina per l’energia nucleare, per estorcere tangenti pari al 10-15% del valore contrattuale. Gli investigatori affermano che la rete ha riciclato circa cento milioni di dollari attraverso un ufficio segreto con sede a Kiev.
Chi è stato beccato con le mani nek sacco?
Negli ultimi giorni, durante le sessioni giudiziarie online , sono stati resi pubblici alcuni nomi di sospettati di alto profilo .
L’uomo d’affari Timur Mindich, stretto alleato di Zelenskyy, potrebbe essere il nome più interessante nel mirino dei procuratori, ma ne parleremo più avanti.
Il più importante è l’attuale Ministro della Giustizia German Galushchenko, sospeso dal suo incarico mercoledì mattina. Era stato Ministro dell’Energia fino a luglio, prima che Zelenskyy rimpasto il suo governo.
I pubblici ministeri hanno affermato che Galushchenko ha assistito Mindich nelle sue attività di riciclaggio di denaro ed è stato influenzato dall’uomo d’affari. Sebbene non sia stato incriminato, le accuse hanno comportato la sua sospensione. Galushchenko ha dichiarato di sostenere la sospensione, ma ha aggiunto che si difenderà in tribunale se necessario.
Oleksiy Chernyshov, ex vice primo ministro dell’Ucraina e stretto alleato di Zelenskyy, è stato identificato nelle registrazioni della NABU con il nome in codice “Che Guevara”. La NABU lo ha accusato di arricchimento illecito, sostenendo che avrebbe ricevuto circa 1,2 milioni di dollari e quasi 100.000 euro attraverso la rete di riciclaggio di denaro.
Chernyshov, indagato in un altro caso di corruzione dall’estate, non è stato possibile contattarlo per un commento. È rimasto per lo più lontano dai riflettori dopo essere stato richiamato da un viaggio di lavoro all’estero all’inizio di quest’anno per essere interrogato.
Un altro alto funzionario nominato era Ihor Myroniuk, ex consigliere di Galushchenko ed ex vicedirettore del Fondo di Proprietà dello Stato. L’avvocato di Myroniuk ha definito infondate le accuse secondo cui il suo cliente si sarebbe arricchito illecitamente e sarebbe stato membro di un’organizzazione criminale.
È stato anche nominato Dmytro Basov, ex capo del dipartimento di sicurezza di Energoatom e identificato come “Tenor” nei nastri. L’avvocato di Basov ha affermato che il suo cliente non ha causato alcun danno finanziario allo Stato e che gli inquirenti non hanno alcun caso a suo carico. Basov ha negato qualsiasi illecito durante un’udienza in tribunale mercoledì.
C’è una sola indagine?
NABU e SAP hanno in corso almeno due importanti indagini.
La nuova, come già accennato, si concentra sulla compagnia nucleare statale Energoatom.
Ma è in corso anche un’altra indagine su presunte tangenti che coinvolgono contratti di appalti militari gonfiati, e nei prossimi giorni sono previste altre incursioni della NABU al Ministero della Difesa.
Secondo i pubblici ministeri , Rustem Umerov, ex ministro della Difesa e attuale segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa dello Stato ucraino, è stato costretto ad accettare di acquistare giubbotti antiproiettile cinesi a basso costo e a prezzi gonfiati in un altro caso indagato dalla NABU. Lo Stato non ha pagato i giubbotti dopo gli scarsi risultati nei test militari. Umerov non è stato incriminato e si è dichiarato innocente di qualsiasi illecito.
Umerov ha ammesso in un post su Facebook di aver incontrato Mindich (sì, di nuovo lui) per discutere del contratto per il giubbotto antiproiettile, ma che è stato rescisso perché il prodotto non soddisfaceva i requisiti, nessun articolo è mai stato consegnato e lui ha negato qualsiasi pressione.
“Qualsiasi tentativo di collegare il mio lavoro al Ministero della Difesa all’influenza di certi individui è infondato”, ha aggiunto Umerov.
Chi è il socio in affari di Zelenskyy implicato?
Secondo la NABU, il presunto capo del presunto complotto per tangenti nel settore energetico è Mindich, comproprietario della società di produzione cinematografica del presidente, Kvartal 95.
Da quando Zelenskyy è stato eletto presidente nel 2019, Mindich ha sviluppato interessi finanziari in diversi settori.
Il 46enne è originario della città di Dnipro ed è stato un ex socio in affari dell’oligarca ucraino Ihor Kolomoisky, che ha contribuito a finanziare la vittoriosa campagna elettorale presidenziale di Zelenskyy.
Mindich presentò Zelenskyy a Kolomoisky, che ora si trova in carcere a Kiev in attesa di processo per appropriazione indebita e frode dopo essere stato arrestato dai servizi di sicurezza ucraini nel 2023.
Secondo la NABU, Mindich è stato avvisato ed è fuggito in Israele prima di essere incriminato nel caso energetico. L’agenzia sta ora indagando per individuare chi potrebbe averlo avvisato.
Zelenskyy è implicato?
Non direttamente.
Zelensky ha accolto con favore le ultime indagini di questa settimana, affermando nel suo consueto discorso serale alla nazione che l’azione contro la corruzione è positiva.
In estate, l’ufficio di Zelenskyy e il parlamento di Kiev hanno tentato di privare NABU e SAP dell’indipendenza e di porle sotto la supervisione del procuratore generale dell’Ucraina, nominato politicamente.
La mossa, che ha coinciso con i segnali che indicavano che gli organismi di controllo stavano indagando su personaggi interni al presidente, ha provocato le prime grandi proteste di piazza antigovernative dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel 2022.
Poiché anche l’UE sollecitava un ripensamento, Zelensky ha fatto marcia indietro.
Nel caso in questione, Zelensky ha chiesto la massima trasparenza nel settore energetico e ha dichiarato di sostenere pienamente ogni indagine. Mercoledì ha anche chiesto le dimissioni degli attuali ministri dell’Energia e della Giustizia, presenti nei nastri della NABU.
Zelensky ha aggiunto che intende imporre sanzioni contro “due uomini d’affari” menzionati nell’inchiesta della NABU, senza però fare il nome di Mindich.
“È estremamente difficile per tutti in Ucraina in questo momento. Stiamo attraversando interruzioni di corrente, scioperi russi, perdite. È assolutamente anomalo che ci siano ancora alcuni piani nel settore energetico… Ora dobbiamo tutti proteggere l’Ucraina”, ha affermato in una dichiarazione alla nazione.
Veronika Melkozerova e Jamie Dettmer (Politico)
